镇江警方铲除多起传销“毒瘤”

 中国江苏网1月3日镇江讯（石静 何志斌）2017年末，一场以严厉打击传销犯罪、强化群众防范意识为主旨的“清风行动”在镇江各地迅速展开：

  12月18日，新区公安分局会同新区市场监督管理局，对平昌新城开展集中清查，查获31名涉嫌传销人员；

  12月19日，润州公安分局与区工商、金融办开展联合执法，在镇江市火车站附近捣毁1处传销窝点，抓获涉嫌传销人员23名，遣返传销人员18名，刑拘3名、逮捕2名；

  12月20日，丹阳市公安局对外来人口聚焦的重点区域开展地毯式检查，捣毁传销窝点3处，查获传销人员48名；

  12月21日晚，京口公安分局在象山花园一举捣毁2处传销窝点，查获传销人员21人，7人被刑事拘留，14人经批评教育后遣返……

  每一次出击，精准而有力，宛如一场高超的外科手术，手起之处，传销“毒瘤”应声而落。抓获嫌疑人98人、捣毁团伙窝点169个、解救遣返群众418人、破获传销案件11起……这是镇江警方开展“冬季攻势”打击整治传销犯罪“清风行动”以来收获的战果。

  老乡骗老乡 传销玩转“空手道”

  “始终保持高压态势，对传销违法犯罪行为形成强大震慑。”镇江市公安局党委委员、经侦支队支队长高建新向记者介绍，“冬季攻势”以来，警方始终保持对传销犯罪活动全方位、地毯式清剿，形成规模打击效应和严打震慑效果。紧盯传销犯罪新手法、新趋势，持续不断对传销违法犯罪活动开展严厉打击。同时，加强源头治理，探索“打防结合”打击传销长效治理机制。

  2017年12月中旬，镇江新区公安分局接到群众举报：辖区平昌新城内有疑似传销窝点。经前期摸排，行动小组赴传销窝点上门清查，一个以“1040阳光工程”项目为传销的犯罪组织暴露在警方面前，“这起传销犯罪和以前不同，没有任何实质性的产品，就是教唆群众投钱，然后坐收高额回报！”新区公安分局专案组负责人王伟说，所谓“1040阳光工程”项目，既没有店面，又没有产品，就是承诺传销受害者投资几年就可收回1040万元。在所谓“高额回报”的刺激下，很多人自愿交钱，拼命发展下线，有人甚至把自己的家人都拉下水。据新区警方目前调查的情况来看，牵入“受害圈”的群众已经达到数百名，目前，组织、领导传销骨干分子王某、杨某、郭某等5名嫌疑人均被刑事拘留，成为“冬季攻势”以来镇江打击的第一起“有组织领导的传销犯罪”。

  “把钱投进去，没有任何生产和经营活动，传销已经从‘实物买卖’发展到‘金融交易’。”王伟在对多名受害群众进行调查后，十分感慨，传销犹如病毒一样，不断发展变化，投入不多，收获巨大，一些人就经不往诱惑，一头“栽”入传销陷阱，往往把自己的同乡拉进来，一带十、十带百，共赴不归途。而办案民警所要做的就是，摸清传销套路内部组织机构，“一针见血”揪出破案关键，实施有力而精准地打击，迅速铲除“毒瘤”。

  在审讯传销骨干分子王某前，王伟上门排查时就注意到室内有一本传销分子专用书籍，初步判断该处是传销窝点。审讯时，更是用传销“行话”进行审问，直接让王某划出上下线的“机构组织图”。

  “现在传销组织机构严密的让人瞠目结舌，他们有一套层级体系，每项工作均有分工，有负责培训、管理、申购等各部门‘总管’，抓住骨干分子就是破案的关键。”王伟表示，下一步将根据传销骨干分子摸出上下线，案件仍在进一步审理过程中。

  网聊有套路 传销打出“感情牌”

  兵家有云：知己知彼，百战不殆。打击传销犯罪也是如此，只有了解传销犯罪的新动向、新特点，才能有的放矢。随着网络的普及，以互联网为媒介的网络传销异军突起，2017年12月下旬，镇江京口公安分局查处了一个以微信聊天为手段、以传销为由头、变相进行诈骗的新型传销犯罪团伙。

  据介绍，这一传销犯罪组织以男女朋友关系为幌子，通过微信聊天，间接进行诈骗。该传销犯罪组织级别分别为老板、主任、经理、总经理。以发展“会员”实行积分制，2800元一单可积分70，累计到一定积分可升级为“主任”。怎样“刷单”？这就需要传销分子通过微信进行“诈骗”，传销分子不论男女均以漂亮女性为头像，“撒网”式加好友，培养一段时间“感情”后，开口以“身体不适”“借钱”“买见面车票”等各种理由进行诈骗要钱。若被害人发现“上当”后，立即拉黑处理。被害人少则被骗几百，多则被骗上万元。

  涉案人员多、范围广、取证难、追赃难……面对这一网络新型传销犯罪，民警能做的就是不断学习和攻克一道道办案难题。镇江京口公安分局经侦大队副大队长董贝冰介绍，这是镇江首起以“诈骗罪”罪名立案侦查的传销犯罪案件，涉及技术部分，民警还要赴支付宝、微信总部开展转账金额、身份查证等工作，以强有力的“证据链”将犯罪嫌疑人锁牢扣紧。

  图穷而匕见 传销开起“武力行”

  “把人骗进来，但受害人发现不对想走，传销人员顿时拉下脸，不但非法拘禁，还使用暴力，迫受害人就范！”镇江润州公安分局刑警大队大队长李锦虎向记者介绍2017年11月查处的这起传销案，涉案嫌疑人48名，也是镇江第一起以“抢劫罪”罪名侦办的传销案件。

  2017年春天，浙江杭州人邓某通过网络结识了一名“女网友”，并受邀来镇江。不想落入传销窝点，起初邓某想离开，随后被多名人员控制住，身上的手机、银行卡等物品被拿走。

  没过几天，传销人员见邓某对“上课”一直不感兴趣，于是开始殴打逼问银行卡、支付宝密码。在付出“3根肋骨骨折”的惨痛代价后，邓某无奈交出了密码，26万余元被取走。

  经警方缜密侦查，48名传销人员有明确的责任分工，甘某（女）、麦某（女）等人以谈对象为名将受害人骗至传销窝点，由其他传销人员采用言语威胁、殴打辱骂等手段非法拘禁，逼迫加入传销组织的受害人交出钱财。

  以上案例只是公安部门打击传销的一个缩影。由于传销组织多在一些拆迁安置小区、老旧小区等，“冬季攻势”开展以来，镇江警方对全市传销犯罪活动进行全方位、地毯式清剿。开展针对性的宣传防范教育，以宣传栏、宣传展板、电子屏等方式，宣传防范传销信息。发现传销人员，一律采集信息，并发动网格员和群众提供线索，及时掌握有传销嫌疑人员动态。

  如何“根治”传销？京口公安分局副局长姚坤介绍认为，要探索“打防结合”的长效治理机制，改变以往打击传销违法犯罪的思路，针对传销人员以“招工”“婚恋介绍”等名义拉锯人头、牟取非法利益的实际，切实强化证据收集，积极寻求法律支撑，对能够打击处理的坚决依法打击处理，以此达到法律效果和社会效果的统一。此外，加强对社区出租屋业主的管理，增强防范意识，从源头上卡住传销。

  镇江市公安部门梳理近年来的传销案件发现，尽管表现方式不断变化，但始终具备3个特点：一是交纳会费或者通过购买产品变相交纳会费才能入会；二靠“拉人头”来发展下线；三是上线以下线的销售业绩或发展下线的人数来计提报酬和返利。“说到底，还是不能轻信一夜暴富、小投资高回报的谎言，以免误入传销歧途。”高建新表示，镇江全市“齐抓共管、打防结合、标本兼职”的打击传销工作格局正在形成，无传销社区（村）创建活动正在深入开展，“我们鼓励群众参与打击传销工作，重奖举报行为，积极打造政府主导、职能部门协作配合、社会各界齐抓共管的打防共治局面。”

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