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广西传销:1040北海 “山西体系”17名传销骨干受审

作者:海哥反传销,寻人寻亲  来源:未知 发布日期:2024/3/28 10:56:45 访问次数:4380

广西传销:1040北海 “山西体系”17名传销骨干受审

 广西,南派传销发源地,在2008年左右传销组织开始北上,一瞬间,在全国各地掀起一股淘金热,数以千万计的人群参与其中,那个时候,各省会城市成为传销组织的首选,安徽合肥被称为传销之都。江西南昌,湖南长沙,湖北武汉,江苏南京,昆明,贵阳,西安,郑州这些城市成为传销孵化基地,在最鼎盛时期,1040传销组织向一些地级城市蔓延。


疯狂的1040传销热,大概截止到2018年才逐渐冷却下来,在执法部门的打击下得到有效遏制。但是在1040传销基础上,又衍生出很多的南派模式,如,青岛民间互助理财,民间小额互助理财,威海信用互助合作,临桂机会,绵阳新时代等等,交钱数额50300,50600,49800,33500,39000等等。1040由21份额69800元,31份41份甚至更多加入缴纳十几万元。


2024反传销,南派传销目前比较多的城市有,四川程度,贵州贵阳,陕西西安,湖北武汉,重庆市,湖北黄石,山东青岛,威海,宁夏灵武,广西南宁,北海,防城港,钦州等地。海哥反传销文老师提醒,所谓资本运作,连锁经营,1040阳光工程,打着西部大开发名义,实行五级三阶制的是传销行为,投资有风险,加入要谨慎。


反传防骗,打击传销历史回顾

广西传销:1040北海 “山西体系”17名传销骨干受审


8月8日,铁山港公安分局联合市公安局多警种奔赴我市相关小区及防城港、南宁等地,成功打掉特大传销团伙1个,抓获传销“老总”14名,扣押涉案现金130万余元,冻结资金300万余元。

5月中旬,铁山港公安分局刑侦部门强化信息研判获悉,有一伙人长期在北海、防城港、南宁等地从事传销,并且涉及人数众多,活动频繁。为将该团伙连根拔起,该分局成立以刑侦、网侦、经侦和派出所为主的专案组,开展侦查工作。


经连续两个月在我市、防城港、南宁、山西等地来回奔波走访调查,专案组成功掌握这一以山西籍胡某荣、蔡某堂等人为首的传销体系。8月初,办案民警获悉多名传销骨干成员计划离开北海,为了防止犯罪嫌疑人逃离北海,增加抓捕难度,铁山港公安分局领导当机立断,立即部署开展收网行动。


8月8日凌晨,该分局专案组联合市公安局经侦、海防等部门,组成10个抓捕组分赴我市相关小区和南宁、防城港等地展开统一收网行动。经昼夜奋战,共抓获“老总”级别的涉案传销人员14人,扣押涉案资金现金130万余元,冻结资金300万元,查封房产、涉案车辆一批,银行卡100多张。


经审讯,犯罪嫌疑人胡某荣、蔡某堂等人供述,2010年开始到北海进行“资本运作”传销活动,通过鼓吹“1040”工程,拉周边的亲戚、朋友入伙,交69800元的所谓“注册费”,然后不断拉人入伙“升总”从中分得利益,发展至今涉案人员近千人,涉案资金4500万余元。目前,胡某荣、蔡某堂等13人已被刑事拘留,1名犯罪嫌疑人因怀孕被取保候审,案件仍在进一步办理中。



“山西体系”17名传销骨干受审


8月13日上午,杨某珍等17人涉嫌组织领导传销活动一案在海城区人民法院开庭审理,该案件将择日宣判。


经公诉机关依法审查查明,该“资本运作”传销组织在海城区进行所谓“人际网络”传销活动,要求参加者需缴纳6.98万元或7万元才能获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据,引诱参加者发展他人参加进而骗取财物。


被告人杨某珍与另案处理的黄某、赵某刚、李某、陈某利、韩某红等25人是以山西籍人员为主的“山西体系资本运作”传销组织内三级以上的更为上层的组织和领导者,其中,该体系又有若干分支。


2013年,被告人宋某芳、王某云、崔某等16人先后出资加入“山西体系”传销组织,成为组织成员后又组织和领导传销活动,直接或间接发展传销人员加入,通过发展下线收取加盟费或申购费,骗取财物。


2018年5月2日晚,公安机关在海城区苏屋东新区荣华园小区内将被告人杨某珍抓获,当场收缴部分传销申购单263份、“转让协议”51份,并收缴有原始传销体系图的U盘一个。


至案发时,被告人杨某珍负责“山西体系”传销组织财务、账目,收取传销申购单,计算传销上下线分成并利用银行卡进行传销资金流转,其下线已超过120人。被告人宋某芳、王某云、崔某等16人直接或间接发展的下线人数均超过30人但未达到120人,层级在三级以上。


破案后,公安机关共查封涉案房产9处、涉案车辆6辆,冻结涉案资金374241.88元。归案后,被告人宋某芳、王某云等16人如实供述自己罪行。


公诉机关认为,被告人杨某珍、宋某芳、王某云等17人组织领导传销活动,其中杨某珍情节严重,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》相关法条,应当以组织领导传销活动罪追究其刑事责任。


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