涉案资金超800万元“西部大开发专项基金”为名的传销组织，抓获核心成员35名
作者：海哥反传销，寻人寻亲 来源：未知 发布日期：2025/10/26 19:21:32 访问次数：15010
近日，宁夏回族自治区石嘴山市大武口区市场监管局与区公安分局协同开展打击传销专项行动，成功打掉一个以“西部大开发专项基金”为名的传销组织，抓获核心成员35名，现场查扣涉案资金800余万元。该行动有效遏制了传销犯罪的蔓延，维护了地方经济秩序与社会稳定。
自2025年4月起，大武口区市场监管局陆续接到多起群众举报，反映有人以“西部大开发专项基金”“国家人力资源双向扶贫”等名义开展疑似传销活动。市场监管部门迅速启动调查机制，并对其中涉嫌刑事犯罪的线索及时移送公安机关。为实现精准打击，该局还选派2名业务骨干加入公安专案组，协同开展案件侦办工作。
在案件调查中，市场监管部门的执法人员充分发挥职能优势，主动引导举报人提供线索，并成功动员多名传销组织内部人员主动配合调查。通过联系区内外20余名关键证人进行询问和辨认，执法人员逐步摸清了该传销组织的层级结构和运作模式。
2025年7月28日，执法部门掌握到该组织在某酒店举办集会的线索。大武口市场监管局第一时间通报公安机关，并协助调取、分析酒店监控，通过逐帧比对参会人员图像，精准识别出包括核心成员在内的百余名涉案人员，为后续集中收网提供了关键支撑。
作者 | 中国市场监管报记者 李志强 通讯员 李志杰 郭锐（来源：中国市场监管新闻网）
转自：中国市场监管新闻网
